近日，宣城市绩溪县文峰路支行迎来一对客户（自称是夫妻），该客户首先在ATM机取2万元现金，后至柜面要求再取现3万元，柜员黄婷与营业主管查看客户流水，发现账户刚转进来5万元，遂询问客户款项来源，客户回答是向朋友借的，给儿子结婚用，但当工作人员问及汇款人姓名时，客户回答不出，此时陪同女子在旁边不断干扰男士回答问题，且态度强硬。

业务主管和经办柜员感觉可疑便第一时间联系当地公安，但未联系上，为谨慎起见，工作人员以取现需提前一天预约为借口，拖延其取现时间，后客户办理预约后离开网点。

次日，该客户急急忙忙到网点，焦急地说自己的账户被限制了，现要求解除，同时支取现金2.95万元，并提供了汇款方姓名与联系方式，营业主管致电过去但无人接听，结合昨天的核实情况，工作人员觉得可疑，遂再次联系了当地公安。为拖延取现时间，该支行长与客户进行了闲聊，从聊天中得知昨天陪同女子并非家属。

公安人员到达网点后，询问其资金来源，客户回答说用于买房，与前一日所说的取现用途不一致，后公安询问汇款方信息时，其顾左右而言他，后沉默不语，最后迫于压力承认自己是在网上认识的对方，对方要求其取现转给别人，其他事项不知。后客户被公安带走做进一步调查。