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马鞍山中级法院公开审理一起集资诈骗、非法吸收公众存款案件
2019-06-22 19:45:04   来源:安徽经济网   作者:周耀虹 解彪 本网记者 安青   责任编辑:魏曦
      本网讯 近日,马鞍山市中级人民法院公开开庭审理了被告单位马鞍山市信友服装有限公司、被告人丁能强、唐克霞犯集资诈骗罪,被告人赵云梅犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案。
      马鞍山市人民检察院指控:
     1.马鞍山市信友服装有限公司集资诈骗犯罪事实。被告单位马鞍山市信友服装有限公司成立于2006年3月6日,经营范围服装加工、销售。截至2005年5月,该公司及法定代表人丁能强、股东唐克霞欠外债逾千万元。2015年5月,被告人丁能强、唐克霞经人介绍认识被告人赵云梅,双方约定,由赵云梅对外借款,信友公司按照借款金额的10%支付赵云梅中介费。2015年5月16日至2018年6月,信友服装有限公司以给付高额利息为诱饵,采取隐瞒巨额负债情况、虚假宣传经营状况等手段,经赵云梅介绍,先后从社会公众615人处非法集资人民币16137.53万元,用于偿付集资款本息、赵云梅中介费及归还其他高息贷款等。至案发,除已归还本息9416.71万元,实际诈骗金额6720.82万元,其中支付赵云梅中介费1684.53万元。
      2.赵云梅非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪事实。2015年5月,被告人赵云梅明知信友服装有限公司无融资资质,仍接受该公司请托对外高息借款。赵云梅通过组织出借人实地参观考察或通过创建微信群、设立接待出借人的专门工作室等方式宣传信友公司规模大、效益好,吸引出借人持续投资借款。同时,赵云梅以支付好处费等方式,鼓励他人将信友服装有限公司高息借款的消息向社会扩散。2015年5月至2018年2月期间,赵云梅以上述方式为信友公司非法集资14636.30万元。2018年3月,赵云梅明知信友服装有限公司经营严重困难,已无能力支付到期本息,仍对出借人隐瞒公司实际经营状况并进行虚假宣传,继续帮助信友服装有限公司对外借款,并从中截留部分借款归还自家亲友本息(含未到期本金)。2018年3月至案发,赵云梅为信友服装有限公司非法集资1680.00万元,除去应支付利息49.70万元,实际诈骗1630.30万元。
公诉机关认为被告单位信友服装有限公司、被告人丁能强、唐克霞的行为已触犯刑律,应以集资诈骗罪追究其刑事责任;被告人赵云梅的行为应以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪定罪处罚。
      庭审中,公诉机关出示了相关证据,被告单位诉讼代表人、被告人丁能强、唐克霞、赵云梅及其辩护人进行了质证。在法庭的主持下,控辩双方充分发表了意见;集资参与人的诉讼代表就案件事实及处理等当庭表达了看法和意见。
      被告人丁能强、唐克霞、赵云梅的亲属及案件集资参与人和各界群众100多人旁听了庭审。
      本案将择期宣判。(周耀虹 解彪 本网记者 安青)
 
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