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三个月交易流水超16亿元 合肥警方摧毁跨境赌博网络
2021-11-24 09:39:16   来源:安徽新闻网-安徽商报   作者:李萌   责任编辑:赵晓莹
  10名个人加上102个公司支付账户,三个月内交易流水就超过了16个亿,这背后竟暗藏着一个庞大的跨境赌博网络。11月22日记者从合肥警方获悉,近日警方辗转13省40多个市县,摧毁了该网络赌博团伙,冻结涉赌资金上亿元。

去年3月2日,公安部移送给合肥市公安局一条线索:吴某某等10名个人及102个公司支付账户,近三个月交易流水高达16亿余元,交易时间多为凌晨,交易IP地址多为境外,团伙账户涉及大量赌博投诉,涉嫌参与赌博。

随后合肥瑶海公安分局治安大队负责侦办此案,经查,该团伙等级森严,管理严密,反侦查能力极强,使用的所有通联工具都是赌博集团高价购买的“黑卡”号码注册,并安排专人定期格式化清理。为逃避打击,团伙设置重重“黑户”账户制造中转障碍,资金流向杂乱无章。

此外该赌博集团租用大量境外服务器、加速器为网站后台运营提供支持,初步掌握该团伙租用IP地址上百个,IP落地都为境外。由于服务器加密性极高,防护能力极强,警方特意邀请了国内顶级的技术团队,全力开展对该赌博集团后台攻防工作。在摸清基本情况后,警方围绕人员链、资金链、利益链、技术链开展全链条打击。2020年7月至今,一年多时间警方先后在全国13省40余个市、县组织开展抓捕,依法采取刑事强制措施219人,行政处罚6人,冻结涉案银行卡707个,冻结涉赌资金1.09亿元。

目前,案件还在进一步侦办中,警方对已经明确赌博集团高层管理人员身份的5名集团高管发布红色通缉令。

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